Jak śledzenie transakcji kryptowalutowych przydaje się w codziennej pracy śledczej?
Anonimowość kryptowalut – mit czy rzeczywistość?
Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, oferują pewien poziom anonimowości. Wiele z nich działa na zasadzie publicznych rejestrów, co oznacza, że każda transakcja jest zapisywana w blockchainie. Choć adresy portfeli są anonimowe, istnieją techniki, które pozwalają na ich powiązanie z rzeczywistymi tożsamościami. Właściwe zrozumienie tych mechanizmów jest kluczowe dla skutecznego śledzenia transakcji.
Wyzwania w pracy śledczej
Dlaczego taka wiedza nie jest powszechna? Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją śledczy, jest brak dostępu do rzetelnych źródeł dot. tematu kryptowalut. Śledczy nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat ich działania. Tym bardziej na temat skutecznej analizy przebiegu transakcji kryptowalutowych. Powszechnie rozpowszechniony mit o anonimowości kryptowalut może dodatkowo – niepotrzebnie – zniechęcać do podejmowania się wyzwań związanych ze śledztwami, w których pojawiają się kryptoaktywa. Warto jednak pamiętać, że techniki utrudniające dostęp do stron transakcji można przełamać, a to otwiera nowe możliwości dla śledczych.
Kluczowe umiejętności dla organów ścigania i prawników
W związku z wyraźnie zwiększającym się udziałem kryptowalut w przestępczości, szkolenia z zakresu analizy blockchain i śledzenia transakcji kryptowalutowych są niezbędne dla osób pracujących w organach ścigania czy sektorze finansowym, kancelariach prawnych oraz firmach z sektora prywatnego. Uczestnicy takich szkoleń zdobywają wiedzę m.in. na temat:
- Działania kryptowalut od strony użytkownika i bezpieczne transfery – jak działają kryptowaluty, portfele kryptowalutowe oraz jak przeprowadzać transakcje w sposób minimalizujący ryzyko.
- Analizy transakcji – umiejętność śledzenia przepływu kryptowalut od momentu ich transferu do finalnej wymiany na walutę fiat.
- Dokumentacji – jak przygotować odpowiednie materiały, które mogą być użyte w postępowaniach sądowych.
Praktyczne zastosowanie wiedzy
WJak można wykorzystać tę wiedzę w praktyce? Wyobraźmy sobie sytuację, w której kancelaria prawna przyjmuje sprawę klienta, który padł ofiarą oszustwa kryptowalutowego. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu, prawnik jest w stanie
- Zebrać dowody – przyjąć oświadczenie klienta oraz dokumentację transakcji.
- Przeanalizować ruch kryptowaluty – wykorzystując narzędzia do analizy blockchain, prawnik może zidentyfikować, gdzie środki zostały przekazane.
- Sporządzić dokumentację– dzięki temu może ułatwić dalsze działania organów ścigania.
Podsumowanie
Śledzenie transakcji kryptowalutowych staje się niezbędnym narzędziem w pracy organów ścigania, instytucji finansowych oraz kancelarii prawnych. Zrozumienie mechanizmów działania kryptowalut oraz umiejętność analizy transakcji mogą znacząco wpłynąć na skuteczność działań śledczych. Inwestycja w odpowiednie szkolenia oraz rozwijanie kompetencji w tym zakresie to klucz do sukcesu w walce z cyberprzestępczością.
Autor
Michał Królik – Senior Cryptocurrency Analyst w Mediarecovery, były funkcjonariusz Zarządu w Krakowie CBZC. Posiada międzynarodowe certyfikaty (m.in. TRM, Chainalysis, Europol, FBI), a w swojej karierze przeszkolił setki funkcjonariuszy i prokuratorów. Ponadto jest współtwórcą procedur zabezpieczania kryptowalut w Polsce i Europolu. Od 2017 roku kształtuje krajową praktykę analizy blockchain i wspiera rozwój kompetencji śledczych.
Michał, oprócz rozwoju portfolio naszej marki, odpowiedzialny jest również za program oraz prowadzenie szkoleń z serii Kryptowaluty i analiza blockchain w ramach Akademii Informatyki Śledczej Mediarecovery.
Posłuchaj podcastu i dowiedz się więcej o śledzeniu transakcji kryptowalutowych
Spotify:
Youtube: